遂宁银行反洗钱监测分析及数据报送系统信创建设项目供应商交流招标公告（原标题：遂宁银行反洗钱监测分析及数据报送系统信创建设项目供应商交流）

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点击登录查看因业务发展需要，诚邀具有反洗钱监测分析及数据报送系统信创建设能力的供应商报名交流。

一、主要涉及以下内容（包括但不限于）

（一）近三年在国内银行关于反洗钱监测分析及数据报送系统信创建设实施案例不少于2个；

（二）满足中国人民银行反洗钱数据报送系统大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范；

（三）实现商业银行处理客户风险评估及等级评定、产品洗钱风险评估、大额交易监测、可疑交易监测、客户尽职调查、数据检查、自评估、交易监测模型更新、AI生成可疑交易报告等功能，辅助商业银行准确高效地完成反洗钱工作；

（四）反洗钱监测分析及数据报送系统信创建设技术方案。

二、报名须知

（一）报名截止时间：****17:00。

（二）报名材料(以下材料须加盖公章)：

1.营业执照扫描件(未换证的提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证扫描件)；

2.近三年经审计的财务报告；

3.近三年涉及交流内容的实施案例。请提供案例清单及合同扫描件。如主合同不能体现，可提供业务需求、验收报告等其他佐证材料。

（三）报名方式：

1.邮件报名(邮件主题:反洗钱监测分析及数据报送系统信创建设公开交流报名+单位名称)；

2.只接受邮件方式报名，不接收纸质报名材料；

3.报名邮件中需有负责本次项目的联系人及联系方式。

(四)联系人信息

1.联系人：王先生、文先生

2.联系电话:****、****

3.联系邮箱:****@snccb.com、****@snccb.com

4.地址：四川省遂宁市****